公司治理专责单位

一、提供董事( 含独立董事) 执行业务所需之资料，并协助董事( 含独立董事) 遵循法令：

1.针对公司经营领域以及公司治理相关之最新法令规章修订发展，定期通知董事会成员。

2.检视相关资讯机密等级并提供董事所需之公司资讯。

3.协助安排董事( 含独立董事) 进行公司治理课程规划。

二、主办规划股东会、董事会召集与运作，并协助董事会以及股东会议事程序与决议遵法事宜：

1.修订公司股东会及董事会议事规范等相关规章作业，确认董事会及股东会召开符合相关法令与公司治理守则规范。

2.协助且提醒董事于执行业务或做成董事会正式决议时应遵守之法规。

3.拟订董事会议程于七日前通知董事，召集会议并提供会议资料，议题如需利益回避予以事前提醒，并于会后二十天内完成董事会议事录。

4.依法办理股东会日期事前登记、法定期限内制作开会通知、提案汇整、议事手册、议事录并于修订章程或董事改选办理变更登记事务。

5.协助办理董事异动及审核独立董事资格之适法性。

三、协助内部人持股申报作业。